上海创力耿卫东

公司首次申请公开发行股，已经召开的中国证券监督管理委员会发行审核委员会第次会议并经中国证券监督管理委员会证监许可号文《关于核准上海创力集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，于登陆上交所上市交易。本人从发行人（包括其子公司）离职后个月内，不转让所持有的发行人股份，在申报离任个月后的个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人的股票数量不超过所持有发行人股票总数的。

若本公司未履行股份购回或赔偿投资者损失承诺，本公司不可撤销地授权发行人将当年及其后年度发行人应付本公司的现金分红予以扣留，本公司所持的发行人股份亦不得转让，直至本公司履行相关承诺。（三）持有公司以上股份的股东关于公开发行上市后持股意向及减持意向公司实际控制人石华辉大股东中煤机械集团第二大股东巨圣投资及其他持有以上股份的股东王凤林管亚平芮国洪耿卫东承诺：在锁定期满两年内，每年减持的公司股份数均不超过其所持公司股份总数的。

五重要风险提示（一）行业波动风险公司所处行业属于煤炭机械装备制造业，是为煤炭开采和洗选行业提供专用生产设备的行业，下游煤炭开采和洗选行业的固定资产投资需求将直接影响煤炭装备行业的供需状况，其发展主要受煤炭行业固定资产投资影响。

现有研发人员人，其中研究员教授级高工高级工程师人，工程师人，形成了由行业专家技术核心技术骨干的梯次人才结构。

上海创力耿卫东，公司负责人和主管会计工作的负责人会计机构负责人保证本招股意向书及其摘要中财务会计资料真实完整。

如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的，公司可不再实施向社会公众股东回购股份。

股本较上年末增加，原因系公司于年月向社会首次公开发行人民币普通股（股），股。上海创力耿卫东，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

公司独立董事和监事会未对利润分配方案提出异议的，利润分配方案将提交公司董事会审议，经全体董事过半数以上表决通过后提交股东大会审议，相关提案应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上表决通过。

董事会提出的利润分配政策需要经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过后，提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，提交股东大会的相关提案中应详细说明修改利润分配政策的原因。根据公司股东会决议及公司章程，以为基准日，将公司整体变更设立为股份有限公司，以截止经审计的净资产元扣除分配现金红利元，按的比例折合股份总额，共计,万股，净资产大于股本部分元计入资本公积。公司建立了覆盖全国主要煤炭产区的销售网络，在主要煤炭产区建立了销售办事处，近服务于用户，并能及时的了解与掌握大客户及周边客户的需求，实现了对用户需求小时响应小时技术人员到现场的。并于取得上海市青浦区国家税务局税务所出具的《企业所得税优惠审批结果通知书》，公司从至企业所得税减按征收，根据立信会计师出具的《审阅报告》（信会师报字第号），因所得税率变动对公司年-月所得税费用净利润影响分别为下降，增长，。公司本次发行前滚存的未分配利润，由公司首次公开发行股票后登记在册的所有股东按照发行后持股比例共同享有。

上海创力耿卫东，如果董事高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施的，将在前述事项发生之日起个交易日内，公司停止发放未履行承诺董事高级管理人员的薪酬，同时该等董事高级管理人员持有的公司股份不得转让，直至该等董事高级管理人员按本预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。公司过往的营业记录表明公司的信誉良好，公司应收账款可回收性好，在经营中有可靠的现金流入。现有研发人员人，其中研究员教授级高工高级工程师人，工程师人，多数人员曾参加过“八五”“九五”科技攻关项目及煤机装备研发项目，多人次获得国家省部级科技进步奖新产品创新奖等，自主研究出技术项，其中采煤机相关项掘进机相关项。

自年下半年以来，我国煤炭价格出现了持续下跌，根据国家统计局发布数据，年煤炭开采和洗选行业固定资产投资（不含农户）增速也同比下降至-受此影响，年度公司采掘机械设备整机产品销售收入较年度下滑国内煤机行业主要上市公司年营业收入也均出现不同程度的下滑，平均下降。年月根据公司第三次临时股东大会决议及公司章程，公司以每股转增股的比例将资本公积转增股本，新增股本,万股，新增注册资本,，上述变更业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字第号验资报告予以验证。

财务报告审计截止日至招股意向书摘要签署日，公司取得《高新技术企业证书》，证书编号为，起始日为年月，有效期三年。