中信重工机械股份有限公司

四税收政策风险唐山开诚于年被认定为高新技术企业，享受高新技术企业税收优惠政策，在税收优惠期内均按的税率计缴企业所得税。

停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。中信重工机械股份有限公司，有关各方将继续推进本次重大资产重组所涉及的各项工作，并根据进展情况及时履行信息披露义务。

许开成等名交易对方关于最近五年诚信情况的说明函本人最近五年不存在未按期偿中信重工机械股份有限公司还大额债务未履行承诺被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况，亦不存在其他有违诚信或不诚信的情况。

本预案中标的相关资产经审计的财务数据评估或估值结果将在报告书中予以披露。本预案披露后，公司将继续按照相关法规的要求，及时准确地披露公司本次交易的进展情况，投资者请到上海证券交易所网站浏览本重组预案的全文及中介机构出具的意见。

年至年，胡锦涛吴邦国温家宝李长春习近平李克强贺国强等党和先后视察中信重工，为企业发展注入了新的动力。一重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员应当保证季度报告内容的真实准确完整，不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

中信重工机械股份有限公司，十公司股票的停复牌安排公司股票（股证券代码）已于起连续停牌，根据上海证券交易所规定，公司将于董事会审议通过本预案并公告后向上海证券交易所申请复牌。

（二）交易方式本次重大资产重组采取的交易方式尚未最终确定，初步方案为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。

募集资金将用于支付收购唐山开诚股权的现金部分对价款和补充唐山开诚的营运资金，以提高本次交易整合绩效。公司负责人任沁新主管会计工作负责人梁慧及会计机构负责人（会计主管人员）牛志刚保证季度报告中财务报表的真实准确完整。公司发布了《中信重工机械股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（临-）。

中介机构已经进场，并对标的资产开展了尽职调查审计和评估等相关工作，目前有关工作尚在进行之中。次解锁以及第二次解锁的股份数量最终应分别为根据上述解锁比例计算的解锁股份数量扣除用于年度与年度业绩补偿的股份数量之后的股份数量；第三次解锁的股份数量为根据上述解锁比例计算的解锁股份数量扣除用于年度业绩补偿的股份数量及资产减值补偿的股份数量之后的股份数量。本人目前持有的该等股权上不存在质押冻结等担保权益第三方权利限制或被司法拍卖托管设定信托或被限制表决权收益权的情形，不存在被限制或禁止股权转让的情形，亦不存在任何有关该等股权权属或其持股的争议质疑或纠纷。

公司及有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步协商沟通中。许开成等名交易对方关于不存在非经营性资金占用的说明截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的其他企业不存在非经营性占用唐山开诚及其控股子公司资金的情况。

本次重组标的资产经审计的历史财务数据资产评估结果数据将在资产重组报告书中予以披露。中信重工机械股份有限公司，公司发布了《中信重工机械股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临-）。停牌期间，本公司分别于发布了《中信重工机械股份有限公司重大资产重组进展公告》（临临-）。介绍中信重工机械股份有限公司，是我国个五年计划期间兴建的项重点工程之著名物理学家钱伟长曾担任公司技术顾问，公司任厂长纪登奎曾任国务院副总理，焦裕禄同志曾在公司担任车间主任。

在定价基准日至发行日期间，如本次发行价格因上市公司出现派息送股现金分红资本公积金转增股本等除权除息事项，或发生股份回购注销事项，则本次发行股份购买资产的价格将根据相关法律及上交所相关规则之规定相应调整，且发行数量应随之相应调整。