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§重要提示．本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任。．如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名■．北京天圆全会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。．是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否．是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否．公司负责人陈玉民主管会计工作负责人汪晓玲及会计机构负责人（会计主管人员）汪晓玲声明：保证年度报告中财务报告的真实完整。报告期内凭借良好的治理规范的管理和优良的业绩，公司先后荣获“年山东省企业设备管理优秀单位”“全国设备管理优秀单位”“全国黄金行业先进集体”等称号。荣获“中国家最受尊敬上市公司大奖”“中国上市公司金牌董事会”“中国上市公司董事会”“中国百佳创新示范企业”蝉联“上市公司金牛百强奖”“中国上市公司市值管理百佳”，成为中国有色金属行业十家竞争力上市公司。以实现股东利益化和“争黄金行业全国”为目标，按照“生产单位指标化，管理单位模块化，公司高管战略化”的指导原则和“军中无戏言，指标动不得，兑现不含糊”的要求，建立起覆盖全公司的指标竞争体系。公司生产黄金达到．万两，刷新了公司成立以来的年产量，平均日处理矿石能力同比增加了吨，相当于新收购了一家与目前焦家金矿能力相当的大型矿山。三山岛金矿新城金矿焦家金矿玲珑金矿等核心矿山继续保持强劲发展，沂南金矿等老矿山重新焕发活力，年底成功并购的内蒙赤峰柴胡栏子金矿，仅用了天的时间，完成了日处理矿石能力从吨到吨的跨越，创造了当年收购当年改造当年产能翻番的奇迹。公司的主要生产矿山均在烟台辖区，在前两年以资源为纽带，完成了三山岛金矿与新立金矿焦家金矿与望儿山金矿的整合，推进矿山资源生产系统黄金精炼黄金销售人力资源物资采购等整合的基础上，加快推进了“分区采集中选”的管理格局。焦家金矿吨／日扩建工程精炼厂吨／日金精矿综合回收利用项目正在逐步展开；三山岛金矿吨／日探建工程项目稳步推进，“新立主混合井”工程连续个月成井超过百米，创造了公司井巷建设新纪录，新立矿区西风井工程被省政府评为“新中国成立周年山东省精品工程”。

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同时进一步解放思想，突破现有知识的束缚，突破勘查禁区，深挖现有矿山的找矿潜力，创造性地开展地质勘查工作，敢于向超深超难海底探矿发展。按照科学发展观的要求，公司努力抓好节能减排工作，在矿山积极推广电机变频新能源利用节电节能新技术新产品，实现资源由高耗向高效的转变。大力发展循环经济，对氰化流程集中规划，推行尾砂充填采矿法，推广尾砂制砖等成型工艺；新城金矿焦家金矿积极发展太阳能地源热等低碳经济，取得了良好效果。年，公司所属矿山采矿选矿电耗指标，污水ＳＯ气体排放指标，以及固体废弃物综合利用率和粉尘合格率，全面完成了省委省政府提出的节能减排目标，公司所属新城金矿被评为全国矿山企业首家国家环境友好企业。

玲珑金矿通过实施毛石回填工程，每年冲减成本费用多万元；金洲公司不断优化尾矿制砖和堆浸提金工艺流程，年消化利用尾矿万吨，实现堆浸提金公斤，增加销售收入万元。年，公司紧紧围绕“抢占矿业发展制高点”这一目标，不断加强科技创新体系建设，加大自主创新力度，与国内知名科研院所合作，加快推进以“四大项目”为龙头的科技攻关，完成了一批产学研合作优势明显经济效益与社会效益突出的高水平科研成果和，全年共有项成果获省部级奖励，项技术获授权。

同时加快“数字化矿山”建设，在总结推广焦家金矿建设经验的基础上，又启动了新城金矿三山岛金矿玲珑金矿的数字化矿山建设。

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公司积极倡导安全文化，坚持“以人为本”，制订了《关于进一步加强安全生产管理工作的有关决定》，自上而下建立完善了安全生产监管体系，开展了“百日安全生产综合治理活动”，进一步加大了安全技术改造安全科技投入安全专项治理和隐患排查力度。

严格执行矿长下井制度，每月在内部网站上公布矿长下井情况；推广了玲珑金矿领导干部现场跟班管理工作经验及应用自动化控制和采空区监测技术；推广了鑫汇金矿多通道声发射顶板监测技术；推广了三山岛新立矿区焦家望儿山矿区应用长锚索短锚杆支护技术；在所有生产矿山推广了一氧化碳浓度检测技术。投资者关系管理工作实现了新的突破，通过走出去请进来与投资者双向交流，拓宽了与投资者的沟通渠道，增进了相互了解和彼此信任。公司规范运作诚信经营得到股民和社会的认可，公司股票获得市场的追捧，股价一路保持强劲走势，公司市值同比翻了一番半，许多投资机构和股民因购买山东黄金股票而获得了丰厚的收益。二公司未来发展的机遇和挑战外部经营环境的发展现状变化趋势最近，世界黄金生产大国都先后公布了年的黄金产量数据。中国黄金协会月份公布的统计数据显示，年中国黄金产量为33．吨，同比增长．％，首次突破吨，再创历史新高。据中国黄金协会发布的数据显示，年中国需求量大约增加了．％，升至吨，成为世界上的黄金消费国。由于国际黄金价格一直在高位运行，受利益的驱动，使部分黄金企业进行了新建扩建，加快了国有黄金矿山的资源整合，加快了国内黄金资源的勘查力度，使黄金资源竞争变得越来越激烈。

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黄金企业不但要在矿产资源上竞争，而且发展到资本的竞争品牌的竞争，进而是企业的管理机制和技术人才的竞争。只有充分利用好现有矿产人力物力等资源，降低成本，提高技术水平，达到资源效益，才能在未来的黄金市场发展中居于不败之地。

公司发展核心技术逐步形成公司凭借本身的技术和人才实力，计划在近几年时间内，通过进一步完善技术创新机制和体系建设，打造的自主创新人才团队，加大科技投入力度，增强自主技术创新能力。同时加强与相关科研单位建立长期稳定的产学研合作机制，利用博士后科研工作站平台，结合集团重点科研方向，招收博士后高端人才加盟开展科研攻关；年企业生产工艺技术和装备机械化自动化水平将高于国内同行业，部分企业达到国际先进水平；采选冶等生产技术达到国内先进水平，成为拥有深部探矿深井采矿等自主专有技术的世界知名矿业公司。年，公司相继完成了“黄金矿山低品位资源动态评估及应用研究”“海下金矿床高效开采安全保障技术研究”和“海底大型金矿床安全高效开采综合技术研究”三个重点科研项目。其中“海底大型金矿床安全高效开采综合技术研究”历时两年，在大量的现场实践探索和实验室研究的基础上，取得了创新性的成果，为我国海底金属矿床开采提供了一套全新的工艺技术，经济与社会效益巨大，推广前景广阔，研究成果总体上达到了国际领先水平。公司将按照新的三年发展规划，以科学发展观为指导，牢牢把握发展战略不动摇，继续推进内部资源整合，提升综合竞争实力；加快技术创新和管理创新步伐，着力解决制约发展的“瓶颈”问题；深化文化建设，营造和谐发展氛围，全力打造具有明显竞争优势的综合性黄金企业。对未来发展战略产生不利影响的风险因素及对策市场或业务经营风险及其对策受世界经济危机的影响，国际金融市场风险事件频频“炸雷”。按照“重点工程重点推进”的原则，加快在建项目控制性工程进，着力突破扩建项目建设上的“瓶颈”问题；对基本具备条件的项目，采取组织施工前期审批同步推进的措施，加速建设推进步伐；同时，不断强化项目管理力度，确保资金投入形象进度责任考核“三到位”，力争建设项目尽早竣工尽早投产尽早见效。

着力解决好生产中存在的系统不匹配问题，加快推进技术改造工作，确保生产系统安全可靠运转；加大开拓和探矿力度，保持矿山的持续稳定发展；加大低品位矿石回采力度，限度的合理利用低品位矿石资源，使之成为提高产能水平的新的增长点。

）加强对国际国内黄金市场产品价格走势和消费需求的研究和分析，指导市场营销工作，规避价格波动风险，提高销售利润。资源储量变化风险及其对策由于矿产资源赋存量的不确定性，可能使部分矿山存在矿石储量减少品位下降矿石选冶难度加大回收率下降的风险，也决定了资源型企业服务年限的长短。为此，公司将按照新三年战略规划目标要求，针对招莱地域内的矿区分布特点，继续推进成矿规律综合研究，加大“以矿找矿探边扫盲”力度，努力实现探矿增储工作的新突破；加大收购兼并整合力度，努力实现资源储备的膨胀发展；通过科研工作等措施，提高资源的综合利用率，确保产量稳步增加。技术风险及其对策随着矿产资源需求量的增加和开采强度的不断加大，浅部资源日益减少，国内外矿山都相继进入埋藏深工程地质和水文条件复杂深部矿产资源的开采状态。随着开采深度的加大，矿山开采面临着浅部开采所未曾遇到的通风降温难度系数加大，地压急剧增大，矿井突水等诸多技术风险。以落实集团公司“深海转强”工作部署为切入点，加快推进超深部资源的探矿工作，力争在胶东“矿集区”超深部探矿和资源扩张获得技术和资源上的“双突破”；加快推进海底采矿工艺研究，力争达到国际先进水平，形成山东黄金专有的核心技术；加快推进“数字化矿山”建设，尽早建成“生产过程自动化企业管理与办公自动化安全生产及调度监视监控网络化”的综合信息管理指挥系统，全力打造代表中国黄金生产综合竞争力水平的黄金企业。

安全与环保风险矿山企业属于高危企业，从事井下生产使用有毒药剂进行选冶，是安全和环保事故发生率较高的行业，尽管公司非常重视安全生产和环境保护工作，但仍然存在发展意外事故的可能性。

因此，公司将继续强化安全和环境保护意识，加大安全环保投入，落实安全环保责任，降低生产对环境的影响，采取一切行之有效的措施，遏制和杜绝安全环保事故发生。三财务状况分析同比发生重大变化项目说明：■应收账款年末比年初减少，万元，主要原因是本年收回前期销售货款所致。预付账款年末比年初增加，万元，主要原因是预付给山东产权交易中心购买探矿权款项增加所致。可供出售金融资产年末比年初增加，11.89万元，主要原因是可供出售权益工具的公允价值变动所致。工程物资年末比年初增加，1.71万元，主要是本期在建工程增加导致储备的工程物资相应增加所致。银行借款年末比年初增加，万元，主要原因是本年公司扩大生产经营规模，资金投入增加所致。

损益项目同比变化说明■营业收入年度比上年同期增加，万元，主要原因是公司自产黄金外购合质金销售数量增加及黄金销售价格上涨所致。营业成本年度比上年同期增加，万元，主要原因是公司自产黄金外购合质金销售数量增加所致。管理费用年度比上年同期增加，万元，主要原因是公司环境治理技术开发投入增加并购新的矿山企业所致。

基本每股收益年度比上年同期增加元，主要原因是公司扩大生产规模使黄金产量提高，对内加强管理降耗挖潜降低运营成本及黄金销售价格上涨所致。现金流量项目同比变化说明■经营活动产生的现金流量净额年度比上年同期增加，72.08万元，主要原因是黄金产销量增加及黄金销售价格上涨所致。投资活动产生的现金流量净额年度比上年同期减少，万元，主要原因是扩大生产规模购建固定资产无形资产等资本性支出增加所致。筹资活动产生的现金流量净额年度比上年同期增加，万元，主要原因是公司今年为保证公司扩大规模增加银行借款所致。拟以年月日总股本，，股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东实施股转增股，同时以未分配利润送派红股，向全体股东实施股送股的分配预案。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案□湖南金矿石加工细破机粉抹多吗适用√不湖南金矿石加工细破机粉抹多吗适用§重要事项．收购资产□湖南金矿石加工细破机粉抹多吗适用√不湖南金矿石加工细破机粉抹多吗适用．出售资产□湖南金矿石加工细破机粉抹多吗适用√不湖南金矿石加工细破机粉抹多吗适用．重大担保□湖南金矿石加工细破机粉抹多吗适用√不湖南金矿石加工细破机粉抹多吗适用．重大关联交易．．与日常经营相关的关联交易√湖南金矿石加工细破机粉抹多吗适用□不湖南金矿石加工细破机粉抹多吗适用单位：万元币种：人民币■其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额，99，00元。

发行时所作承诺在年非公开增发时，山东黄金集团有限公司和山东黄金集团平度黄金有限公司承诺其认购的股份在个月内不得转让。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。

．企业合并及合并财务报表．．合并范围发生变更的说明公司第三届董事会第三十九次会议于年2月日审议通过《关于赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司股权转让的协议》。自然人马春明及其代表的赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司名股东拥有赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司％的股权，将其持有的．％的股权转让给本公司，双方最终确定转让价格为人民币．万元。山东黄金矿业股份有限公司（以下简称公司）于年月日以书面形式发出召开第三届董事会第五十三次会议的通知，年月1日上午在济南市解放路1号本公司会议室召开会议。会议应到董事人，实到董事人，董事崔仑因公出国，委托董事孙秀恩会议通知中所列议案行使同意的表决权，公司监事高管人员列席会议，会议由董事长陈玉民主持。

拟以年月日总股本，，股为基数，向全体股东每股派现金红利．元（含税），合计分配现金红利7，53，元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

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