湖南金矿石加工中国矿山机械出口那些国家多

．本公司董事会监事会及其董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任。

．公司负责人陈建权先生主管会计工作负责人湛飞清先生及会计机构负责人（会计主管人员）刘军女士声明：保证年度报告中财务报告的真实完整。董事会和管理层认真分析国内外经济形势，紧紧围绕谋发展增效益强机制促和谐树形象，坚持“矿业为主规模经营深度延伸”的发展战略，深入贯彻落实“三个管理思路”，居安思危，严控风险，科学决策。报告期内，公司共实现销售收入．亿元，同比增长．％；实现利润总额．7亿元，同比增长．％；实现归属于母公司股东的净利润．亿元，同比增长．％；实现每股收益．元，圆满完成了211年生产经营任务，实现了公司“十二五”的良好开局。报告期内，公司荣获全国五一劳动奖状全国厂务公开民主管理先进单位“十一五”期间全国黄金行业科技突出贡献奖全国“十一五”期间黄金行业科技工作先进集体湖南省有色金属工业十佳企业等荣誉称号，当选为中国钨业协会第五届理事会主席团成员单位。报告期内，共生产黄金千克，同比增长．％，其中生产标准金千克，含量金千克；黄金自产产量千克，同比增长．％；生产锑品23吨，同比增长．％，其中精锑92吨，氧化锑249吨，含量锑8吨。

湖南金矿石加工

生产钨品标吨，同比减少．％，其中仲钨酸铵标吨，同比减少．0％，钨精矿标吨。报告期内，共完成探矿进尺米，其中地探米，生探米；立钻米，水平钻米。

探获新增资源储量矿石量．万吨，金属量金千克，锑吨，钨吨，铜吨。

报告期末，公司拥有和控制矿业权个，其中：探矿权个，面积．平方公里；采矿权个，面积．平方公里；保有资源储量矿石量万吨，同比增长．％；保有资源储量金属量：金千克，同比增长．％，锑吨，同比增长．％；钨809吨，同比增长．2％。安化渣滓溪吨／年精锑扩建工程进展顺利；乙二醇锑生产线建设工程已完成主体工程项目建设，预计年月试生产；湘安钨业大溶溪尾砂充填工程已完成主体建设，进入安装阶段，厚大矿体采矿方法已完成整体设计；常德锑品年产．万吨氧化锑扩建工程已如期完工并进入正常生产，甘肃加鑫40吨／日采选建设工程已完成主体建设，正在进行系统配套建设，预计年月试车；其他开拓探矿工程建设均达到年度计划。报告期内，公司积极推进科技兴企战略，确立了“十二五”期间公司科技工作的五大目标和十大课题，建立了“院士专家工作站”，分别与长沙矿冶研究院中国瑞林工程技术有限公司建立战略合作关系，公司本部冶炼厂＃鼓风炉技术改造取得多项技术成果，在节能减排提高技术经济指标改善作业环境降低员工劳动强度和职业防护方面取得明显成效。报告期内，公司按照《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发号）的要求，坚持实行领导带班下井制度。以“三个关注五个提升”为指导思想，大力推行“敲帮问顶”井下安全举措，全面推进安全标准化工作，公司本部全资子公司新龙矿业通过了湖南省金属非金属矿山安全标准化三级达标企业验收。

矿山机械

报告期内，公司加强管理基础工作和信息化建设，完成了物控系统升级上线运行，存货管理信息系统开发运行，坚持推进管理创新和精细化管理工作，持之以恒地推进以三项制度改革为主要内容的机制创新，加强标准成本体系建设，提升企业全面预算管理能力，提升企业发展活力。（二）困难与优势分析．困难分析国家对矿产资源的重视程度不断增强，控制力度不断加大，行业准入门槛提高，相关权证办理难度加大。产业链及产品优势：公司拥有集矿山开采冶炼加工及销售于一体的完整产业链，独特的金锑钨产品组合，增强了公司抵御单一产品价格波动风险的能力。

销售优势：公司是上海黄金交易所综合类会员，黄金产品直接通过上海黄金交易所进行销售；公司控股的湖南省中南锑钨工业贸易有限公司是长期从事锑和钨进出口的外贸企业，拥有商务部颁发的锑品和钨品出口资质和配额。品牌优势：公司拥有的“辰州ＣＨＥＮＺＨＯＵ”商标被国家工商行政管理总局商标局认定为中国驰名商标，是国内一家同时拥有锑及锑制品和钨制品出口供货资格的企业。二行业发展趋势据中国黄金协会统计数据显示，年，我国黄金生产消费投资需求持续保持大幅增长，黄金产量再创历史新高，达．吨，连续五年保持世界第黄金消费达吨，同比增长．％。

金矿石加工

国内前家黄金企业合计生产黄金．吨，占全国黄金总产量的．％，黄金行业“小而散”的局面正在持续得到改变，大型黄金企业为主导的产业格局正逐步形成。年，在全球经济复苏放缓欧债危机不断升级和全球性通胀的大背景下，黄金作为稀缺的全球性战略资源，在维护国家经济安全金融安全，对抗金融风险，保障资产安全方面的特殊地位和作用不断凸显，黄金行业仍将保持高景气度和快速发展。年，受欧债危机蔓延国内经济增速主动下调和通胀压力放缓的影响，锑钨产品出口增长将放缓，国内需求将呈现供大于求的局面，锑钨行业景气度将有所下降，但预计仍将维持在一个较高水平。根据国家工信部发布的《有色金属工业“十二五”发展规划》，十二五期间是有色金属工业加快转变发展方式，实现由大到强的关键时期，锑和钨作为我国战略性金属行业将面临难得的发展机遇，同时也面临严峻挑战。锑钨行业十二五期间将围绕国家转方式调结构总体战略，从纯粹资源占有和初级加工向资源整合集聚技术创新和精深加工方式转变，通过实施行业兼并重组和上下游联合重组，提高产业集中度和抗风险能力。

十二五期间，国家已将先进锑系阻燃材料高纯锑高纯氧化锑阻燃母粒料大规格钨钼靶材高性能钨钼合金材料等项目确定为锑钨行业精深加工产品发展重点，将节能减排技术智能化采矿关键技术生物提取技术有害元素无害化处理及资源化利用技术难处理资源选冶技术作为矿业企业技术创新重点。

中国矿山

．主营业务分行业产品情况表单位：万元．报告期内利润构成主营业务及其结构主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明√湖南金矿石加工中国矿山机械出口那些国家多适用不湖南金矿石加工中国矿山机械出口那些国家多适用报告期内，公司主营业务结构没有发生变化，主营业务收入增长．％，营业利润增长．％，归属于母公司股东的净利润增长．％，综合毛利率下降．个百分点。产品黄金锑品仲钨酸铵占主营业务收入的比例发生一定变化：黄金销售收入占全部主营业务收入的．％，上年同期为．％，增加．个百分点；锑品销售收入占全部主营业务收入的．％，上年同期为．％，减少．3个百分点；仲钨酸铵销售收入占全部主营业务收入的．％，上年同期为．％，增加．个百分点。具体情况说明如下：黄金销售收入98，．4万元，同比增长．％，主要原因是：销量增加价格上涨。营业成本，．万元，同比增长．％，主要原因是：外购原料成本增加，外购非标金的比例增大。黄金锑品钨品（仲钨酸铵）毛利率有一定变化：黄金毛利率下降．6个百分点，精锑毛利率上升．0个百分点，氧化锑毛利率上升．个百分点，仲钨酸铵毛利率上升．个百分点。§财务报告．与最近一期年度报告相比，会计政策会计估计和核算方法发生变化的具体说明湖南金矿石加工中国矿山机械出口那些国家多适用√不湖南金矿石加工中国矿山机械出口那些国家多适用．重大会计差错的内容更正金额原因及其影响湖南金矿石加工中国矿山机械出口那些国家多适用√不湖南金矿石加工中国矿山机械出口那些国家多适用．与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明√湖南金矿石加工中国矿山机械出口那些国家多适用不湖南金矿石加工中国矿山机械出口那些国家多适用新增合并报表单位家本公司0年月日新设成立怀化辰州保安服务有限公司，注册资本00万元。减少合并报表单位家本公司0年与自然人惠天基签定股权转让协议，将拥有陕西辰州矿产开发有限责任公司00％的股权（包括本公司对陕西辰州全部债权）以人民币，万元的价款转让给惠天基。．董事会监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明湖南金矿石加工中国矿山机械出口那些国家多适用√不湖南金矿石加工中国矿山机械出口那些国家多适用．对年－月经营业绩的预计湖南金矿石加工中国矿山机械出口那些国家多适用√不湖南金矿石加工中国矿山机械出口那些国家多适用湖南辰州矿业股份有限公司董事长：陈建权二○一二年三月二十四日证券代码：002证券简称：辰州矿业公告编号：临－0湖南辰州矿业股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事高级管理人员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于年月日在长沙召开。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：一以票赞成0票反对0票弃权审议通过了《年度董事会工作报告》。

独立董事成辅民先生吴淦国先生王善平先生向本次董事会提交了书面述职报告，并将在年度股东大会上进行述职。

具体内容详见年月日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《湖南辰州矿业股份有限公司独立董事述职报告》。具体内容详见年月日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《湖南辰州矿业股份有限公司年年度报告摘要》（公告编号：－ＡＲ）及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《湖南辰州矿业股份有限公司年年度报告》。具体内容详见年月日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《湖南辰州矿业股份有限公司年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见年月日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《湖南辰州矿业股份有限公司年度社会责任报告》。六以票赞成0票反对0票弃权审议通过了《年度财务决算及年度财务预算安排的报告》。

具体内容详见年月日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《湖南辰州矿业股份有限公司年年度审计报告》和《湖南辰州矿业股份有限公司年年度报告》。七以票赞成0票反对0票弃权审议通过了《年度基本投资计划执行情况及年度基本投资计划安排的报告》。具体内容详见年月日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《湖南辰州矿业股份有限公司年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：临－）。经天职国际会计师事务所审计，年度公司（指母公司）实现净利润，，．元，提取法定盈余公积金，，．元，加上年结转未分配利润，，．元，减本年已分配利润，，0．元，实际可供股东分配的利润为，，．元。年度公司拟进行利润分配：拟以年末总股本，万股为基数，向全体股东每股派发现金红利．元（含税），合计派发现金红利，2万元，剩余未分配利润结转下一年度。经天职国际会计师事务所审计，年末母公司资本公积金余额为，，，．元，公司拟以年末总股本，万股为基数，向全体股东按每0股转增股的比例用资本公积金转增股本，共计转增2，万股，转增后公司总股本为万股，资本公积金余额为83，，．元。

同意提请股东大会授权董事会办理因年度利润分配及公积金转增股本预案实施而引起的注册资本变更等相关事宜，具体内容包括：根据公司年度股东大会审议《年度利润分配及公积金转增股本的预案》的结果，增加公司注册资本，修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记。

根据公司审计委员会提议，董事会同意续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司年度财务报告审计机构，期限一年，到期可以续聘，同时提请股东大会授权董事会根据审计机构的服务质量与同类市场价格水平等情况综合决定有关审计费用事项。经本次董事会认真审议，同意公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，年度计提资产减值准备共计，，．元；核销资产损失共计，，．元。

具体内容详见年月日刊载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《湖南辰州矿业股份有限公司独立董事对二届三十一次董事会相关事项的独立意见》。同意公司年度债务融资额度为亿元，同时提请股东大会授权董事长在上述年度融资额度内签署相关文件，根据公司实际经营情况和投资项目的需要决定相关项目贷款的具体额度，以满足公司经营周转需要。同意公司及公司下属子公司年度与控股股东下属子公司在以下额度内发生日常关联交易：采购原料发生额，万元，销售产品商品发生额，万元，提供劳务发生额万元，发生日常关联交易总金额预计不超过，万元。独立董事事先对上述日常关联交易事项均进行了审核并同意提交本次董事会审议，独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见年月日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《湖南辰州矿业股份有限公司关于预计年度日常关联交易的公告》（公告编号：临－1）及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《湖南辰州矿业股份有限公司独立董事对二届三十一次董事会相关事项的独立意见》。为了支持公司控股子公司中南锑钨进出口业务的发展，同意公司为中南锑钨向银行贷款和进口开证提供，万元的担保，担保期限自年月日至201年月2日，为期一年。具体内容详见年月日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《湖南辰州矿业股份有限公司关于为中南锑钨提供担保的公告》（公告编号：临－）及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《湖南辰州矿业股份有限公司独立董事对二届三十一次董事会相关事项的独立意见》。

本次董事会提名以下人为公司第三届董事会董事候选人：黄启富杨开榜陈建权李中平成辅民吴淦国王善平，其中成辅民吴淦国王善平为公司第三届董事会独立董事候选人。

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